हवाला कारोबार और क्रिकेट पर सट्टा : बैंक खातों में 3 करोड़ का लेन देन, बड़े गैंग का पर्दाफाश

दतिया. दतिया पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. दतिया पुलिस ने एक बड़े ऑन लाइन फ्रॉड गैंग का भंडाफोड़ किया है. ये गैंग सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर बैंक खाते खुलवाता था और उसमें सट्टा और हवाला कारोबार का पैसा डाला जाता था. अब तक ये गैंग बैंक खातों में 3 करोड़ का लेन-देन कर चुका है. पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. उसे शक है कि बैंक कर्मी भी इस फ्रॉड में शामिल हैं.

पुलिस के पास कुछ दिन पहले एक शिकायत आई थी कि किसी ने शासन की योजनाओं का लाभ देने के नाम पर बैंक में खाता खुलवाया. उसके खाते में अवांछित लेन देन हुआ है. पुलिस ने शिकायत की जांच शुरू की. जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई कई हैरत अंगेज तथ्य सामने आए जिससे पुलिस भी सकते में आ गयी.

3 करोड़ का ट्रांजेक्शन
ये गैंग कम से कम 8 महीने से काम कर रहा था और इन खातों में अब तक 3 करोड़ का ट्रांजेक्शन हो चुका है. पुलिस ने 80 लाख के खाते सीज कर दिए हैं. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 80 एटीएम कार्ड, सिम कार्ड, बैंक पास बुक, पैन कार्ड सहित पी ओ एस और अन्य सामग्री जब्त की है. पुलिस का मानना है इस गैंग के तार देश के कई राज्यों से जुड़े हैं. पुलिस का ये भी मानना है इस ऑनलाइन फ्रॉड गैंग में कुछ बैंक कर्मी भी शामिल हो सकते हैं. उनकी मिलीभगत के बिना ये नहीं हो सकता.

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क्रिकेट सट्टा और हवाला का लेन देन
ये कारनामा करने वाला बड़ा गैंग था जो सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर लोगों को फंसा कर बैंक में उनके खाते खुलवाता है. इन खातों में ऑनलाइन क्रिकेट बैटिंग में लगने वाले पैसों का ट्रांजेक्शन होता था. पुलिस को ये भी जानकारी मिली है कि इस पैसे का हवाला कारोबार शेयर बाजार में भी उपयोग होता था.

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